Недавно моему хорошему знакомому начали названивать из какой-то брокерской компании. Название компании удалось выяснить у ушлого менеджера только на 3 звонок — Trading Times. Знакомый сразу сообщил об этом мне, и я решил проверить, что это за компания.
Trading Times
– так представили мне компанию по этому же телефону и с гордостью сообщили что
у них имеется офис в Москва-Сити и они крупная брокерская компания с
многолетним опытом работы. Захожу на сайт компании trading-times.com и смотрю, в контактах действительно
указан адрес: Москва, Пресненская набережная 12, но ни этажа, ни номер офиса
нет. Заходим в 2ГИС, по запросам такой организации тоже нет в здании. Звоним
администрации здания — также никакой информации, у них подобной компании просто
нет.
На самом сайте написано, что компания Trading Times Ltd зарегистрирована
по адресу на Маршалловых островах. Копирую адрес с сайте и вставляю его в
поисковик. Нахожу кучу различных сомнительных проектов зарегистрированных по
этому же адресу. Также некоторые источники указывают на связь между Trading Times Ltd и
закрытой ранее компанией Siriusfn
(siriusfn.com).
Связь двух компаний очевидна, они имеют один и тот же регистрационный номер
Скам проект Mysafemarket имеет
тот же адрес регистрации
Ещё один, имеющий плохую репутацию и такую же регистрацию брокер.
Агентское соглашение, с компанией, которая имеет тот же адрес регистрации что и Trading Times.
Из этого я делаю вывод, что компания не имеет легального
адреса регистрации, а только фиктивно зарегистрирована на Маршалловых островах.
Из-за офшорной регистрации Times Trading, невозможно узнать,
кто стоит за этой компанией. Сайт нам такой информации не дает. Не ясно с кем я
буду иметь дело если что-то пойдет не так.
На сайте, в разделе документов, нет ни одной вкладки со словом «лицензия» или «license». Из этого делаю вывод что лицензии брокер не имеет, так как любой другой брокер с лицензией показывает её на сайте для своих клиентов, или хотя бы указывает её номер для самостоятельной проверки.
На сайте Trading Times указывают что одно из преимуществ работы с ними, это их
долгая история. Проверяю домен trading-times.com в одном из
сервисов и получаю что домен был приобретен в мае 2019 года, то есть сайт не
работает ещё даже 1 года — о какой долгой истории идёт речь, непонятно.
Регистрация в компании гораздо проще, чем регистрация в крупных брокерских компаниях. Никакой информации о вашем доходе и материальном состоянии здесь не спрашивают и это странно, так как большинство мировых регуляторов делают на этом акцент.
Интересный момент, подписывать
нас заставляют не пользовательское соглашение, не контракт, как в крупных
компаниях, а документ о политике приватности, который к деятельности на
финансовых рынках не имеет никакого отношения.
Подтверждать регистрацию телефоном или e-mail не нужно, меня сразу направили в личный кабинет. Здесь стандартная для брокерских компаний процедура верификации, им нужно прислать паспорт и подтверждение места жительства.
Во вкладке оплата, на мой взгляд, начинается какой-то развод. Сервис просит нас прислать им PNG нашей карты, с подписью, номером карты (закрыв некоторые символы) и срок её действия. Такого не встречал ни в одной брокерской компании мира. Странная процедура, больше похожая на развод.
В разделе инвестиционных портфелей не указаны составы этих портфелей полностью. Указаны лишь абстрактные: акции, сырьевые активы, активы других стран (какие?), валюта. Ничего конкретного нет, истории этих портфелей нет, вообще ничего нет про эти портфели. Но при всё при этом доходность от 10% в квартал, это действительно смешно, обещать такую прибыль и не указывать её источник. Я думаю, рассчитано на совсем уж зеленых инвесторов.
Не удивлен, что брокер имеет кучу негативных отзывов в сети.
Люди жалуются на невывод средств, на частые и навязчивые звонки, на
«аналитиков» компании и много другое.
Из этих же отзывов я и понял всю суть схемы компании. К новичку прикрепляется менеджер, который советует как лучше торговать на их платформе, трейдер с его помощью немного зарабатывает и менеджер уговаривает его занести ещё денег на счёт. Как только крупная сумма появляется на счету, менеджер с пеной у рта доказывает что у него есть супер сделка по секретной инсайдерской информации (уголовное преступление кстати) и что срочно нужно совершить ордер. Как только сделка заключена, с помощью манипуляций все деньги подчистую сливают, всё, компания в плюсе.
Я видел много подобных брокеров, у и всех у них есть общие черты:
— отсутствие лицензии и регуляции
— отсутствие физического офиса
— отсутствие нормального делооборота (нет договоров, нет
документов и т.д.
— заманчивые предложения на сайте (10% в квартал, чудо же)
— недолгая история и жизнь
Выводы
Под все эти критерии подпадает и Trading Time. Компания мне не нравится абсолютно, она совсем ненадежна и очень сильно похожа на мошенническую. Своего знакомого я конечно же уберег от сделок с этой компанией, теперь с помощью этого обзора надеюсь уберечь ещё больше людей.
Trading Times: мошенники, обманывающие людей — ОТЗЫВЫ